Hírek
2015. Január 07. 05:00, szerda |
Belföld
Forrás: OrientPress Hírügynökség
Egyre több a pénzmosásra utaló bejelentés
![Egyre több a pénzmosásra utaló bejelentés](/external/image_cache/4/a/0/4a0b77f2639a8f4086bbb11f17d0751a.jpg)
Lehullhat a lepel a külföldre menekített adózatlan pénzekről. A múlt év első felében nagyjából 5700 pénzmosással összefüggő bejelentést tettek a hazai pénzügyi intézmények és más szolgáltatók. A jelzések száma némiképp alulmúlta a korábbi értéket, a pénzmosási ügyekkel foglalkozó iroda azonban a közteher-viselési kétségek tisztázásáért több esetben kezdeményezett adóvizsgálatot.
Óvatosabbá váltak a hazai pénzügyi-gazdasági élet résztvevői. A bankok és más szolgáltatók feltehetően szeretnék elkerülni, hogy bármely, utóbb napvilágot látó pénzmosásos esetnél felmerüljön a nevük. A tapasztalatok szerint leginkább e felismerés lehet az oka annak, hogy az utóbbi időszakban egyre több pénzmosásra utaló bejelentést tettek az érintett szereplők - írja a Magyar Nemzet.
A feltételezés alapjául szolgáló számsor szerint három évvel ezelőtt, 2012-ben nagyjából 7600 közlés érkezett a pénzmosás elleni információs irodához. Ehhez képest 2013-ban már megközelítőleg tizenháromezer jelzést regisztráltak, tavaly, fél év alatt pedig további körülbelül 5700 ügy került a szervezet elé.
– Az értékek alakulásából annyi mindenképpen észrevehető, hogy a pénzügyi és más szolgáltatók a korábbinál jobban odafigyelnek a bejelentendő ügyekre – így kommentálta a folyamatot a Magyar Nemzetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője. Sárközi Alexandra alezredes arra is kitért, milyen jelentőségre tehetnek szert a bejelentésekből leszűrhető információk. Eszerint a pénzmosás elleni iroda leginkább a bűnüldözés számára szolgálhat érdemleges közlésekkel.
Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az iroda 2014 első felében több mint ezerötszáz alkalommal adott át adatokat a nyomozó hatóságoknak. A címzettek között szerepelhetett a rendőrség, az ügyészség, a nemzetbiztonság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, miként lényeges adatokhoz juthattak a NAV pénzügyi nyomozói. Emellett külföldre is kerülhettek magyar információk, az iroda ugyanis kapcsolatban áll más államok hasonló feladatot ellátó szervezeteivel, valamint az Europollal. – Pénzmosásra utaló jelzéseket a magyar iroda is rendszeresen kap külföldről – jegyezte meg a szóvivő, majd hozzátette: az elmúlt esztendő első fél évében több mint 160 alkalommal futott be információ, megkeresés más országból.
Ezek érdekelhetnek még
2024. Szeptember 11. 06:00, szerda | Belföld
EU-elnökség - Kovács Zoltán: logisztikai kihívások, ambiciózus magyar program
A magyar EU-elnökség hatalmas logisztikai kihívást jelent, miközben a kormány ambiciózus programot szeretne megvalósítani ebben a fél évben. Erről Kovács Zoltán államtitkár beszélt kedden Budapesten egy rendezvényen.
2024. Szeptember 11. 06:00, szerda | Belföld
KSH: augusztusban 3,4 százalékkal nőttek az árak
2024. augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4 százalékkal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2024. Szeptember 10. 07:37, kedd | Belföld
Vasárnap megdőlt a fővárosi és országos hajnali melegrekord, hétfőn meg fagyoskodtunk
Vasárnap megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.