Városlista
2022. augusztus 9, kedd - Emőd

Hírek

2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Forrás: infovárosok/police.hu

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött – közölte a rendőrség.

Kifejtve, hogy a 35 éves O. A. először 2014 decemberében kért meg egy magyar férfit, hogy nyisson számlát, amire ezután külföldi országokból pénzt utaltak. A számlán lévő több mint kilencmillió forintot a magyar férfi kivette és 50 ezer forintért cserébe átadta O. A.-nak.

Ezután a külföldi egy újabb számlanyitásra kérte a férfit 2015 februárjában, ahová 13 millió forintnak megfelelő dollár érkezett egy norvég cég elleni csalásból. A magyar férfi szintén levette, majd továbbította az összeget O. A. részére, aki 900 ezer forinttal díjazta a közbenjárást.

Ezt követően 2015 szeptemberében egy második férfi is csatlakozott a pénzmosáshoz, akit a bűncselekményben már gyakorlatot szerzett honfitársa szervezett be. A történet ismételte önmagát; újabb számla nyitása, majd arra került több mint 4 és fél millió forintnyi dollár. A beérkezett pénzt az újdonsült társ levette és továbbította O. A.–nak, aki 400 ezer forintot adott a férfinak „kezelési költségként”.

Az évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekményt az V. kerületi nyomozók felderítették, a két magyar férfit, J. Mihályt és J. Márkot pénzmosás bűntett miatt már korábban gyanúsítottként hallgatták ki. Szintén pénzmosás bűntett elkövetése miatt a nigériai állampolgárral szemben most fejezték be a nyomozást, és a keletkezett iratokat az ügyészségre küldték meg.

Címkék: elfogás, pénzmosás

Ezek érdekelhetnek még

2022. Augusztus 08. 11:08, hétfő | Kék hírek

Bűnügyi felügyelet alatt is árulta a drogot - Videó

A budapesti rendőrök őrizetbe vették a 42 éves férfit.

2022. Augusztus 08. 07:15, hétfő | Kék hírek

Saját barátnőjét lopta meg

Lopás miatt emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki a barátnőjét lopta meg.

2022. Augusztus 07. 13:57, vasárnap | Kék hírek

Ügyes trükkel kaptak el a magyar rendőrök egy bűnözőt - videókkal

A rendőrök igazi csapatmunka eredményeként fogták el a tolvajt és szerezték vissza a lopott telefont.

2022. Augusztus 06. 09:09, szombat | Kék hírek

Ájultra verte, majd bezárta és magára hagyta élettársát

Életveszélyes sérülést szenvedett a nő.